（原标题：民生证券股份有限公司对于安徽森泰木塑集团股份有限公司变更部分募投技俩握行主体及展期的核查见解）

民生证券股份有限公司手脚安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“森泰股份”或者“公司”）初次公斥地行股票并在创业板上市的保荐东谈主，阐发关连国法，对森泰股份变更部分募投技俩握行主体及展期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、召募资金的基本情况 经中国证券监督贬责委员会于2023年3月1日发布的《对于首肯安徽森泰木塑集团股份有限公司初次公斥地行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416号），首肯公司初次公斥地行东谈主民币凡俗股（A股）股票2,956万股，每股面值1元，刊行价钱为每股东谈主民币28.75元，召募资金总和为东谈主民币84,985.00万元，扣除刊行用度10,023.23（不含税）万元，召募资金净额为74,961.77万元。上述召募资金已一起划至公司指定召募资金收款专户，容诚司帐师事务所（很是凡俗联合）已于2023年4月12日对公司召募资金的到位情况进行了审验，并出具容诚验字2023230Z0074号验资敷陈。公司已对召募资金进行了专户存储。

二、召募资金投资技俩情况 阐发《安徽森泰木塑集团股份有限公司初次公斥地行股票并在创业板上市招股诠释书》线路的召募资金用途，公司召募资金投资技俩及召募资金使用情况如下： 1. 年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建技俩，技俩投资额12,960.00万元，拟使用召募资金12,037.80万元，抑止2024年9月30日累计已插足的召募资金482.55万元。 2. 年产600万平方米新式石木塑复合材料数码打印分娩线技更技俩，技俩投资额10,375.00万元，拟使用召募资金7,187.67万元，抑止2024年9月30日累计已插足的召募资金2,018.84万元。 3. 研发中心竖立技俩，技俩投资额5,086.00万元，拟使用召募资金5,086.00万元，抑止2024年9月30日累计已插足的召募资金69.70万元。 4. 国内营销体系竖立技俩，技俩投资额3,325.00万元，拟使用召募资金3,308.20万元，抑止2024年9月30日累计已插足的召募资金374.63万元。 5. 补充流动资金技俩，技俩投资额5,000.00万元，拟使用召募资金5,000.00万元，抑止2024年9月30日累计已插足的召募资金5,012.32万元。

三、本次变更部分募投技俩握行主体的情况 （一）变更的具体情况 本次触及变更握行主体的募投技俩为“国内营销体系竖立技俩”。为了提高技俩召募资金的使用效益，公司对该募投技俩进行如下调度： 1. 握行主体由森泰环保变更为森泰股份。 2. 技俩达到预定可使用气象日历由2025年4月17日调度为2026年12月31日。

（二）变更的原因 本技俩旨在通过在国内要点区域建立营销网点，新加多盟店，同期营销作事中心进行升级校正，以加强公司国内销售与作事体系，晋升公司家具国内阛阓占有率和品牌地位。在竖立国内营销体系项指标流程中，森泰环保手脚项指标握行主体，濒临着一定的挑战。由于项指标主要家具由森泰股份厚爱分娩制造，关连的分娩体系认证、工场分娩天禀、发明专利常识产权、商标品牌及分娩工艺时间等要道资源均包摄于森泰股份。本次将国内营销体系竖立项指标握行主体从“森泰环保”变更为“森泰股份”，或者充分支配母公司森泰股份在分娩和研发方面的上风，以及上市公司的品牌影响力，从而晋升对下旅客户的作事质地，将更成心于项指标顺利鼓舞缓和利握行。

（三）展期的原因 公司正在按规划握行国内营销体系的竖立，已完成总部营销作事中心升级校正竖立，寰宇多家营销门店网点竖立等技俩内容。但因技俩插足资金较大，投资报恩周期较长，计议到公司的举座功绩及国内销售情况，联结卑劣阛阓需求、行业竞争环境等客不雅成分变化的影响，公司主动放缓了该项指标竖立节拍，导致技俩举座程度未达预期。为了保证更好地发达召募资金的作用，确保募投技俩竖立质地，阐发当今募投项指标本体竖立程度，经审慎判断，公司决定调度部分募投项指标规划完成时辰。

四、本次技俩握行主体变更及展期对公司的影响 本次部分召募资金投资技俩变更是公司阐发技俩握行的本体情况作念出的审慎决定，未触及召募资金用途、募投技俩竖立内容和握管事貌的变更，相宜《深圳证券交游所上市公司自律监管提醒第2号——创业板上市公司法度运作》等关连国法，相宜公司长久发展的需要。除此募投技俩变更握行主体外，公司召募资金的使用场所、召募资金投资总和等均未发生变化，上述变更不影响技俩原有的握行决议。上述变更不存在变相更正召募资金投向和毁伤其他股东利益的情形，不会对公司的平素筹备产生不利影响，不会更正公司既定阛阓计策，公司将加强对技俩竖立程度的监督，使技俩按新的规划进行竖立，以提高召募资金的使用效益。

五、实验的决策要领 （一）董事会见解 2024年12月24日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《对于变更部分募投技俩握行主体及展期的议案》，首肯将公司募投技俩“国内营销体系竖立技俩”的握行主体由公司控股子公司“森泰环保”变更为“森泰股份”；将达到预测可使用气象日历由2025年4月17日调度为2026年12月31日。本次变更部分募投技俩握行主体及展期，不更正召募资金的用途及握管事貌，不会对公司的分娩筹备和业务发展产生不利影响。本议案需提交股东大会审议。

（二）监事会见解 2024年12月24日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《对于变更部分募投技俩握行主体及展期的议案》。监事会以为：公司这次变更部分募投技俩握行主体及展期的事项是阐发公司的本体发展需要，经过审慎考虑后进行的合理调度，莫得与募投项指标握行规划相相悖，不影响募投项指标平素进行，不存在变相更正召募资金投向和毁伤股东利益的情形，相宜中国证监会、深圳证券交游所对于上市公司召募资金贬责的揣摸国法。因此首肯该项议案。

（三）零丁董事见解 经审议，零丁董事以为：公司本次部分召募资金投资技俩变更握行主体及展期是公司阐发本人发展需要作念出的审慎决定，变更握行主体及展期成心于进一步提高召募资金的使用成果，优化资金和资源树立，不存在变相更正召募资金投向的情况，相宜公司发展计策和筹备需要。该等事项实验的关连决策要领相宜《上市公司监管提醒第 2号——上市公司召募资金贬责和使用的监管条款》、《深圳证券交游所上市公司自律监管提醒第 2号——创业板上市公司法度运作》等法律规定及公司《召募资金使用贬责主见》的关连国法，不存在毁伤公司和全体股东杰出是中小股东利益的情况。因此，一致首肯本次部分召募资金投资技俩变更握行主体及展期。

六、保荐东谈主核查见解 经核查，保荐东谈主以为，公司本次变更部分募投技俩握行主体及展期的事项仍是公司董事会、监事会审议通过，零丁董事发表了明确首肯的零丁见解，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司上述事项相宜《上市公司监管提醒第 2号——上市公司召募资金贬责和使用的监管条款》、《深圳证券交游所上市公司自律监管提醒第 2号——创业板上市公司法度运作》等关连国法条款。公司本次变更部分募投技俩握行主体及展期事项，相宜公司长久发展的需要，不会对公司的平素筹备产生首要不利影响，不存在更正或变相更正召募资金投向和毁伤股东利益的情形。保荐东谈主对公司本次变更部分募投技俩握行主体及展期的事项无异议。