（原标题：中国巨石第七届董事会第二十次会议有盘算公告）

中国巨石股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2025年1月24日在浙江省桐乡市凤凰湖通衢318号公司会议室召开，会议见知于2025年1月21日以电子邮件相貌发出。会议由代行董事长杨国明先生主捏，应出席董事9名，内容出席9东谈主，监事会成员和部分高档惩处东谈主员列席。

会议审议通过三项议案：

选举公司董事长：董事会喜悦选举董事刘燕先生为公司董事长（法定代表东谈主），任期与第七届董事会一致，表决效用为9票喜悦，0票反对，0票弃权。

退换第七届董事会各成心委员会成员：鉴于董事会成员退换，同格式整审计委员会、提名委员会、薪酬与考察委员会、计策与可捏续发展（ESG）委员会构成东谈主员。具体退换如下：

审计委员会：汤云为、武亚军、邵晓阳，主任委员汤云为。 提名委员会：王玲、汤云为、武亚军、刘燕、张毓强，主任委员王玲。 薪酬与考察委员会：武亚军、汤云为、王玲、刘燕，主任委员武亚军。

计策与可捏续发展（ESG）委员会：张毓强、刘燕、杨国明、商德颖、汤云为、武亚军、王玲，主任委员张毓强。表决效用为9票喜悦，0票反对，0票弃权。

指定副总司理代行财务认真东谈主使命：喜悦副总司理兼董事会文书、总法律防守人口成车先生代行财务认真东谈主使命，表决效用为9票喜悦，0票反对，0票弃权。

特此公告。中国巨石股份有限公司董事会2025年1月24日。