（原标题：时尚精科第一届董事会零丁董事第二次专诚会议方案）

江苏时尚精密科技股份有限公司第一届董事会零丁董事第二次专诚会议于2025年1月21日以现场协调通信神志召开，公司已提前以电子邮件神志见知整体零丁董事。会议应到零丁董事3东说念主，实到3东说念主，由召集东说念主沈培刚主抓。会议的召集、召开门径稳妥干系法律执法及公司规矩轨制条款。

会议审议通过了《对于全资子公司收购无锡至辰科技有限公司100%股权暨干系往还的议案》，表决摒弃为应许3票，反对0票，弃权0票。整体零丁董事合计，该议案的表决门径正当，校服了平正、公开、平正的市集化原则，不存在影响公司抓续计算智商、财务景况、计算恶果等情形，稳妥公司永久发展战术，成心于优化公司钞票结构，进一步聚焦发展主业，稳妥公司和整体激动的利益，不存在毁伤激动非常是中小激动利益的情形。

出席会议的零丁董事署名：沈培刚、杨翰、于赟。